В ходе расследования установлено, что фигуранты в период времени с 2022 года по 2024 год, создали преступную группу, имеющую устойчивую, функциональную структуру, распределив между собой преступные роли и функции. С целью конспирации своих действий, меняли номера телефонов, которые сообщались потерпевшим в качестве контактных, представлялись вымышленными именами, заключали поддельные договоры с потерпевшими от имени юридических лиц, в том числе, в которых руководителями являются подставные лица.

В ходе расследования установлено, что У. совместно с неустановленными лицами, в неустановленном следствием месте и время, но не позднее 29 августа 2025 года, создали преступную группу, имеющую устойчивую, функциональную структуру, распределив между собой преступные роли и функции. С целью конспирации своих действий, меняли номера телефонов, которые сообщались потерпевшим в качестве контактных, представлялись вымышленными именами сотрудников правоохранительных органов. Сообщали информацию о том, что от их имени была предпринята попытка перевода денежных средств на спонсирование террористической организации. После чего, от имени правоохранительных органов, оказывали якобы помощь в разрешении данной проблемы, для чего потерпевшим необходимо было произвести в своих квартирах дистанционный обыск, посредством видеоконференц-связи, а найденные в ходе «обыска» денежные средства пересчитывались и передавались курьеру для помещения на «безопасный счёт».

В ходе расследования установлено, что Ф., являясь учредителем и генеральным директором ООО «М.», совместно с неустановленными соучастниками, разработали план хищения денежных средств граждан, путем обмана, под предлогом заключения договоров о реализации туристских продуктов.

Установлено, что К. действуя в составе организованной группы, совместно с соучастниками посредством использования заранее приисканных для целей совершения преступления абонентских номеров мобильных телефонов, представляясь анкетными данными различных должностных лиц государственных организаций и правоохранительных органов, осуществили неоднократные телефонные звонки на абонентский номер, находящийся в пользовании КВ., и в ходе общения с которой, обладая информацией о ее анкетных данных, имущественном и социальном положении как гражданки Российской Федерации, сообщили заведомо ложные и недостоверные сведения о совершении в отношении нее противоправных действий, которые могут повлечь утрату имущества, тем самым, убедили выполнять их требования и предоставить информацию о наличии в ее распоряжении и пользовании денежных средств.

В ходе расследования установлено, что Г., являясь организатором преступления, совместно с соучастниками, разработали план хищения денежных средств ПАО Сбербанк, путем обмана с использованием специально изготовленных заведомо подложных документов. Так, с целью реализации преступного умысла Г., совместно с К. и Д., подали в Банк заявку на получение ипотечного кредита под покупку готового жилья от имени Т., которому была отведена роль заемщика – физического лица в финансово-кредитном учреждении, при этом в заявке указали, что Т. зарегистрирован и постоянно проживает на территории города Москвы, является военнослужащим по контракту в ФКУ «Войсковая часть *», предоставив заведомо подложные документы, а именно справку о доходах и суммах налога физического лица, копию контракта о прохождении военной службы, что на самом деле не соответствовало действительности.

Прокуратурой Северо-Восточного административного округа г. Москвы в мае 2026 года проведена проверка по обращениям работников коммерческой организации о нарушении их трудовых прав.

Установлено, что работодателем в течение длительного времени не выплачивалась заработная плата работникам, что привело к образованию задолженности перед трудовым коллективом.

Прокуратурой Северо-Восточного административного округа г. Москвы проведена проверка соблюдения коммерческими организациями требований законодательства о персональных данных.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что отдельными юридическими лицами не исполнена обязанность по направлению либо своевременному направлению в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) уведомления о намерении осуществлять обработку персональных данных.